Украинским налоговикам предоставлен доступ к информации, содержащей банковскую тайну

22.05.2003 | 15:23
В четверг, 22 мая, Верховная Рада предоставила Государственной налоговой администрации доступ к содержащей банковскую тайну информации. За принятие закона "О внесении изменений в ст. 62 закона "О банках и банковской деятельности" проголосовало 376 депутатов при необходимых 226.

Согласно закону, банки должны также предоставлять информацию Налоговой и Министерству экономики о нарушениях компаниями-резидентами установленных законодательством сроков при расчетах по внешнеэкономическим контрактам.

Закон был инициирован Кабинетом Министров в связи с тем, что Национальный банк отказывал государственным органам в предоставлении информации, содержащей банковскую тайну.

Кабмин также считает, что данный проект закона разработан в связи с требованиями международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF).

19 декабря 2002 FATF рекомендовала странам-членам организации ввести контрмеры в отношении Украины, однако в середине февраля 2003 года отменила их в связи с последними изменениями в украинском законодательстве, касающимися борьбы с отмыванием "грязных" денег.

Вместе с тем Украина остается в "черном списке", пока новое законодательство не будет полностью имплементировано.

Правительство рассчитывает выйти из "черного списка" в декабре этого года после успешной демонстрации имплементации законов по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
безопасность, информация, защита информации, статьи, библиотека, аудит, администрирование, реагирование на инциденты, криптография, уязвимость
По материалам http://www.korrespondent.net
Лента новостей: FacebookLiveJournalЯндекс

Комментарии (0)
Оставьте комментарий:CaptchaОбновить проверочный код